Вопрос по легализации

Модераторы: akm-2005, Сергей Мельников, dmitt

Сообщение Umkapo 29 июн 2017, 19:48

Коллеги, с учетом разъяснения Банка России от 22.06.2017 по ДКП недвижимости, как планируете действовать?
Может, имеет смысл "отстукивать" дважды - и по факту подписания (для РФМ), и по факту перерегистрации (для ЦБ)?
Umkapo
 
Сообщений: 90
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 08:55

Сообщение Arti 30 июн 2017, 11:08

а что конкретно разъяснил ЦБ?
Arti
 
Сообщений: 471
Зарегистрирован: 27 апр 2009, 07:24

Сообщение Lotta1 30 июн 2017, 11:18

А где можно найти информационное письмо 19, на которое ссылается ЦБ? У меня не получилось.
Lotta1
 
Сообщений: 498
Зарегистрирован: 14 май 2010, 11:20

Сообщение endrio 30 июн 2017, 11:27

Lotta1 писал(а):А где можно найти информационное письмо 19, на которое ссылается ЦБ? У меня не получилось.


http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/iletter19.pdf
The truth is out here
endrio
 
Сообщений: 375
Зарегистрирован: 26 мар 2009, 15:29

Сообщение Start2013 06 июл 2017, 07:31

Доброго времени суток, коллеги!
Кому-то удалось ознакомиться с данными документами:
- методические рекомендации Банка России по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов — юридических лиц, от 27.06.2017 № 12-МР;

- методические рекомендации Банка России об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц, от 27.06.2017 № 13-МР?
Подскажите, где их можно найти?

информация с сайта ЦБ:
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=05 ... _53_10.htm
Start2013
 
Сообщений: 64
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 10:44

Сообщение Ann_Lika 07 июл 2017, 12:40

Start2013 писал(а):Доброго времени суток, коллеги!
Кому-то удалось ознакомиться с данными документами:
- методические рекомендации Банка России по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов — юридических лиц, от 27.06.2017 № 12-МР;

- методические рекомендации Банка России об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц, от 27.06.2017 № 13-МР?
Подскажите, где их можно найти?

информация с сайта ЦБ:
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=05 ... _53_10.htm


Данные документы есть СПС Консультант+
Ann_Lika
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:34

Сообщение akm-2005 10 июл 2017, 12:30

Umkapo писал(а):Коллеги, с учетом разъяснения Банка России от 22.06.2017 по ДКП недвижимости, как планируете действовать?
Может, имеет смысл "отстукивать" дважды - и по факту подписания (для РФМ), и по факту перерегистрации (для ЦБ)?

Есть идея ничего не менять - отчитывать по дате подписания ДКП. По крайней мере пока не видны реальные риски этого варианта - отчитывание произошло, вменить могут только несоблюдение сроков. Но даже это несоблюдение - в положительную сторону (то есть раньше срока, а не позже)...
Да и не все видели этот ответ Банка России на запрос НЛУ...
akm-2005
 
Сообщений: 2528
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 03:17

Сообщение akm-2005 10 июл 2017, 14:19

Start2013 писал(а):Доброго времени суток, коллеги!
Кому-то удалось ознакомиться с данными документами:
- методические рекомендации Банка России по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов — юридических лиц, от 27.06.2017 № 12-МР;

- методические рекомендации Банка России об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц, от 27.06.2017 № 13-МР?

А кто-нть собирается позиционировать эти рекомендации как основание для проведения целевого (внепланового) инструктажа?
akm-2005
 
Сообщений: 2528
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 03:17

Сообщение endrio 10 июл 2017, 14:29

akm-2005 писал(а):А кто-нть собирается позиционировать эти рекомендации как основание для проведения целевого (внепланового) инструктажа?

А вы раннее иначе как-то проводили идентификацию в рамках своих ПВК ПОД/ФТ?
The truth is out here
endrio
 
Сообщений: 375
Зарегистрирован: 26 мар 2009, 15:29

Сообщение akm-2005 10 июл 2017, 14:39

endrio писал(а):А вы раннее иначе как-то проводили идентификацию в рамках своих ПВК ПОД/ФТ?
Немного иначе.
И я бы не хотел, чтобы мой вопрос замылился. Поэтому - еще раз:
А кто-нть собирается позиционировать эти рекомендации как основание для проведения целевого (внепланового) инструктажа?
akm-2005
 
Сообщений: 2528
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 03:17

Пред.След.

Вернуться в ПИФы: Корпоративные вопросы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Rambler's Top100 span class=